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朗铭科技:2015年年度股东大会决议公告_信息披露

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公报号:2016-015 保释金行为准则:430107 保释金简化:朗铭科技 容纳中间人:国泰君安

现在称Beijing朗铭海川科技分配物有限公司 2015年度合伙大会靠判定击败公报 

公司和董事会一帮典当A的现实性。、严格与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性名声表扬或杰出的失误,连同其愿意的的现实性。、严格和完整性承当个人和协同法度责任。。

一、降神会与列席

(1)降神会搜集某事物

1。降神会工夫:2016年2月15日

2。降神会投资:Hepingl市土城路泰奥加山口14号楼21层降神会室

三。降神会搜集某事物:现场

4。搜集某事物人:二板董事会

5。适度剂:武庄

6。法度地位、合规、合组成性阐明:召集合伙大会、按照使担忧法度搜集某事物、行政规章、必须使用的、正态化证明和组成的规则。 

(二)降神会列席机遇列席这次合伙大会的合伙(包含合伙确认达标付托代表)共3人,有表决的分配物4,140,500股,公司总树干的记账处置。。 

二、故意显示思索

(1)以为和经过岁入和总结推荐

1。开票水果:承认的分配物数4,140,500股,合伙大会表决分配物总额的记账处置;反分配物0股,合伙大会表决分配物总额的记账处置;0股弃权,合伙大会表决分配物总额的记账处置。

2。使无效开票。

不触及

(二)以为经过在附近的公司《2015年度董事会使报到》的账单

1。开票水果:承认的分配物数4,140,500股,合伙大会表决分配物总额的记账处置;反分配物0股,合伙大会表决分配物总额的记账处置;0股弃权,合伙大会表决分配物总额的记账处置。

2。使无效开票。

不触及

(三)以为经过在附近的公司《2015年度中西部及东部各州的县议会使报到》的账单

1。开票水果:承认的分配物数4,140,500股,合伙大会表决分配物总额的记账处置;反分配物0股,合伙大会表决分配物总额的记账处置;0股弃权,合伙大会表决分配物总额的记账处置。

2。使无效开票。

不触及

(四)资金公积金CONV法案的以为和经过

1。开票水果:承认的分配物数4,140,500股,合伙大会表决分配物总额的记账处置;反分配物0股,合伙大会表决分配物总额的记账处置;0股弃权,合伙大会表决分配物总额的记账处置。

2。使无效开票。

不触及

(五)以为经过在附近的提请合伙大会确认达标董事会全权大使的容易搬运公司资金公积金转增树干相互关系布置好的东西的账单

1。开票水果:承认的分配物数4,140,500股,合伙大会表决分配物总额的记账处置;反分配物0股,合伙大会表决分配物总额的记账处置;0股弃权,合伙大会表决分配物总额的记账处置。

2。使无效开票。

不触及

(六)在附近的修正《宪法》草案的以为和经过

1。开票水果:承认的分配物数4,140,500股,合伙大会表决分配物总额的记账处置;反分配物0股,合伙大会表决分配物总额的记账处置;0股弃权,合伙大会表决分配物总额的记账处置。

2。使无效开票。

不触及

(七)以为和采用公司续期账单;

1。开票水果:承认的分配物数4,140,500股,合伙大会表决分配物总额的记账处置;反分配物0股,合伙大会表决分配物总额的记账处置;0股弃权,合伙大会表决分配物总额的记账处置。

2。使无效开票。

不触及

(八)以为经过在附近的投票表决王晓茵鸨母为二板董事会董事的账单

1。开票水果:承认的分配物数4,140,500股,合伙大会表决分配物总额的记账处置;反分配物0股,合伙大会表决分配物总额的记账处置;0股弃权,合伙大会表决分配物总额的记账处置。

2。使无效开票。不触及

(九)在附近的名声心的账单的以为和经过

1。开票水果:承认的分配物数4,140,500股,合伙大会表决分配物总额的记账处置;反分配物0股,合伙大会表决分配物总额的记账处置;0股弃权,合伙大会表决分配物总额的记账处置。

2。使无效开票。不触及

(十)对附加归功于的以为和经过;

1。开票水果:承认的分配物数4,140,500股,合伙大会表决分配物总额的记账处置;反分配物0股,合伙大会表决分配物总额的记账处置;0股弃权,合伙大会表决分配物总额的记账处置。

2。使无效开票。

不触及

三、法律顾问见证人机遇 法度公司名称:现在称Beijing远东法度公司

法律顾问姓名:赵振、连金英

结论性启发:法律顾问以为,公司合伙大会的搜集某事物和搜集某事物顺序、列席合伙大会、搜集某事物人资历、降神会和VoTin推荐的提案与沉思,一切的契合公司条例。、通讯启示的Law与休息法度、法规、公司组成的正态化证明和规则,合伙大会经过的靠判定击败是合法的。、无效。 

四、备查证明登记 

1、2015年度合伙大会靠判定击败; 

2、现在称Beijing市远东法律顾问事务所在附近的现在称Beijing朗铭海川科技分配物有限公司2015逐年度合伙大会之见证人法度启发书。 

现在称Beijing朗明海川科技分配物有限公司董事会

2016年2月16日

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